國家外匯管理局近期查處了一批外匯違法違規(guī)案件，深圳6家企業(yè)在外匯收支中涉嫌違法，經(jīng)過警方進(jìn)一步偵查，破獲一起涉案近500億元的地下錢莊案件。此外還查明多家企業(yè)采用虛假單據(jù)、虛構(gòu)貿(mào)易等手段逃匯；多名個(gè)人采用“螞蟻搬家”的手段，涉嫌洗錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為。
國家外匯管理局表示，今年將加強(qiáng)外匯市場(chǎng)的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊外匯違法和違規(guī)行為，以維護(hù)我國的國際收支平衡。與此同時(shí)，還將增強(qiáng)政策透明度，推動(dòng)金融市場(chǎng)繼續(xù)對(duì)外開放。
國家外匯管理局表示：“我們將繼續(xù)推動(dòng)和支持金融市場(chǎng)的雙向開放，進(jìn)一步提升跨境貿(mào)易和投資的便利化水平，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”
當(dāng)前我國外匯市場(chǎng)形勢(shì)比較穩(wěn)定，跨境資金流動(dòng)也在趨向平衡。
中國人民銀行條法司立法二處副處長張念念表示，地下錢莊的存在使大量資金游離于我們的金融監(jiān)管體系之外，導(dǎo)致外匯管理和外匯統(tǒng)計(jì)分析的有效性大幅降低。
公安部表示，大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，儼然形成一個(gè)巨大的資金“黑洞”。這不僅嚴(yán)重?cái)_亂國家正常的金融管理秩序，危害國家經(jīng)濟(jì)安全，而且地下錢莊日益成為經(jīng)濟(jì)犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)資金轉(zhuǎn)移的通道，助長和滋生了其他上游犯罪活動(dòng)。
眾所周知,想大額匯兌或是大批資金外流是困難重重,這也是許多做國際貿(mào)易選擇注冊(cè)離岸公司并開設(shè)離岸帳戶的原因所在,注冊(cè)一個(gè)離岸公司如注冊(cè)香港公司,英國公司或是一些島國公司以后在匯豐銀行或是恒生銀行等開設(shè)一個(gè)帳戶,這種帳戶網(wǎng)銀操作方便,最重要的是資金往來方便且不受外匯管制,是做國際貿(mào)易的首選.
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